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揭开网上私彩的“画皮” 上海黄金

画皮,网上时间:2021-03-03 15:31:16浏览:203
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“亲爱的,你玩时代吗?”“没有我你也可以抽奖,但是你失去了发财的机会。”很多彩票玩家在QQ群看到这样的信息,可能不会认为已经铺出了一张“黑网”,等着有人掉进网上私彩的陷阱。

2016年下半年以来,湖南新化县男子胡某频频以“控场美人”、“及时金牌操盘手”等网名添加好友,利用“剧本”上的虚假陈述、伪造中奖记录等手段,引诱他人在“华泰国际”等网络私人彩票平台购买彩票。受害者申请提现后,平台“客服”以各种理由要求其继续充值账户,或者直接销户,最终占有账户内的款项。

近日,湖南省娄底市、广东省江门市公安机关联合破获公安部监管的“1.06”特大网络私人彩票诈骗案,刑事拘留胡某等214人,捣毁36个利用私人彩票平台诈骗的犯罪窝点,取缔50个网络私人彩票诈骗平台。

在警方披露的案件细节中,网上私彩已经形成上下游联动的完整产业链,令人震惊。警方特别提醒,目前中国禁止网上彩票销售,不要相信任何网上彩票销售平台。

上游的“R&D”私人彩票平台催生了一个庞大的犯罪网络

2016年11月,娄底公安机关发现新化县罗默红等人利用虚假赌博网站平台实施诈骗。11月10日,娄底警方就罗默红等人诈骗团伙案立案侦查,并派出精干力量组成专案组进行调查。

娄底警方在查案过程中发现,该案与江门市公安局2016年11月立案的“陈某肯定被诈骗”一案作案手法和方式相同。据调查,陈某在家中上网时被不知名的QQ好友诱骗登陆“聚祥国际理财网站”,并向该网站转账4次。最后他发现自己因为拿不回资金被骗了,总共被骗了一万多人民币。

交换情报后,两地公安机关建立联合行动机制,共享资源和成果,千方百计深挖扩线,将涉案团伙一网打尽。

鉴于案件的严重性和涉案窝点及人员数量庞大,娄底、江门警方于2016年12月初成立联合工作组,将此案作为“1.06”工程上报公安部。随后,两地公安机关成立联合专案组,共同开展线索调查、登穴等前期工作。

经过三个月的仔细调查,警方初步查明了以犯罪嫌疑人丁某某为首的特大犯罪团伙,他们利用私人彩票网站平台引诱受害者下注,然后实施欺诈。经过深入挖掘和层层周密调查,最终梳理出一批上下游相关犯罪集团,如网上私彩诈骗、衍生伪基站、销售诈骗网站平台、销售公民个人信息等。

经过调查,计算机专业毕业的丁某某开发了非法私彩网站平台,并卖给了50多人,这些人发展了自己的小团伙,催生了庞大的犯罪网络。本案诈骗窝点涉及中国9省20市,涉案200余人,涉案金额数百万元。

据报道,该案嫌疑人普遍具有较强的反侦察意识,部分城市窝点配备摄像头,农村窝点对外国人和车辆高度警惕。专案组的警察盛装打扮,等待逮捕的合适时机。

3月29日上午,专案组决定集中收网。逮捕团伙在湖南娄底、长沙、衡阳、岳阳同时发动攻击,涉案校长、领导、关键人员全部落网。目前,进一步的抓捕和逃跑工作仍在进行中。

撒网,慢线,钓大鱼。“剧本”涵盖了“整个过程”

记者通过走访办案民警,查阅案件所涉及的证据和笔录,发现该诈骗案中各个窝点的作案手法类似,可以概括为“广撒网,慢收线,钓大鱼”。警方表示,这也是各种网上私人彩票诈骗平台的常见手段。

广撒网,就是在一些以抽奖为主题的QQ群中频繁加好友,发诈骗信息。犯罪嫌疑人谎称自己是彩票的“策划人”,精通彩票,中奖率高。为了赢得对方的信任,他们会伪造网站的中奖记录、提现记录等截图,然后从准备好的“脚本”中选择相应的报表进行复制粘贴发送。

以胡为例。据娄底警方统计,他在被捕前的一个多月内,使用多个QQ账户发送了6400多条诈骗信息。每天11点到23点是胡一伙规定的“上班时间”。在此期间,他与团伙成员的主要工作是在网上添加朋友,寻找犯罪目标。

团伙头目将几个QQ号分配给胡诈骗。很多时候他戴着女网名是为了“亲亲,玩玩时代?”主动问候陌生人的开场白,然后发出假中奖记录和提现记录截图。

在QQ空间上传很多年轻女性作为女性的照片,这是胡一伙中很多男性嫌疑人认为“更容易通过好友验证”、“降低对方防备”的方法。如果对方有所怀疑,团伙中的女犯罪嫌疑人会发送语音信息,打消对方的疑虑。

记者查看了涉案聊天记录,发现胡等人诈骗的成功率极低。自2016年下半年以来,胡在自己的普通电脑上通过昵称为“控制领域的美女”的QQ账户发送了近2万条信息,但大多没有得到积极回应。

然而,网络犯罪对象的海量性、30%以上的诈骗犯的“业绩”,以及相对宽松的“工作”强度等因素促使胡追随黑帮,转移了不少犯罪。

只要发现犯罪目标对网购彩票感兴趣,犯罪嫌疑人就会在聊天中提出“刷水”、“赔率高”、“代充值”等理由,引诱犯罪目标充值,在自己的私人彩票平台上下注。

一旦犯罪目标在私人抽奖平台上充值,钱其实就落入了犯罪嫌疑人的口袋,但他们通常会为了钓到“大鱼”而选择“放慢线”。

胡所在的“华泰国际”平台主要玩时间,抽奖结果与官方一致。一个自称“策划者”的犯罪嫌疑人会随机给受害者一串数字引导他下注,说这是一个精准的手动计划。

无论被害人赌输还是赢,犯罪嫌疑人都必须要求“增加本金”。输了——“计划暂时不允许,继续玩钱”;赢——“现在就计划,扔钱赚大钱”。

受害者被“榨干”后,犯罪嫌疑人会做出“你能收多少我就收多少”“我从平台账户转账借给你”这样看似诱人的承诺。其实“充值”只是在网站后台换号,根本不需要投入真金白银。

一些“赢钱”后账户余额可观的受害者,如果要提现,会面临很多陷阱。

“如果你放手了,你的名声还会在,除非你觉得自己根本做不到。”这是胡的一个同事向他解释"释放"和"做"的聊天记录。

释放,即如果判断出受害者提现后仍可能投入大量本金,则让他成功提取少量现金,以提高网站的“口碑”。

做到,即以“注册不足6小时”、“流水不足”等理由拒绝受害人提现,或以“非法操作导致资金被冻结,需充值大于等于冻结资金消除异常”、“充值5万VIP授权”等理由骗取更多资金。

3月27日,诈骗集团被消灭的前两天,一条“大鱼”上钩了。河北省霸州市孙谋根据网站提示充值双倍资金“解除非法经营”,被“赚”了3万多元。

记者在涉案电脑上打开一份名为《生意》的文字文档,看到胡一伙为“做”的受害者预制了30多种对话,共计近4000字。无论受害人在什么情况下申请提现,犯罪嫌疑人总是有理由拒绝的。

直到受害者意识到自己被骗,停止充值,整个诈骗过程才结束。

警方提醒:不要相信网上彩票是非法的

据警方称,在案件调查过程中,受害者多次做出负面回应,没有主动提供信息。警方呼吁网上私人彩票欺诈的受害者应积极配合公安机关的调查,以保护自己的权益,同时帮助公安机关更有效地打击类似的欺诈犯罪。

娄底市公安局刑侦支队重罪大队队长李殊表示,只要受害者尽快报案,公安机关将有条件地保存资料,并尽力追回损失。但现实是,大部分受害者都是因为有一夜暴富,天上掉馅饼的心理而受骗。他们觉得“没面子”,担心被家人朋友知道,所以被骗后就走了。更何况他们上门也不愿意配合警方调查。

记者在李殊的手机上看到了一张略带苦涩的照片。娄底警方应本案一名被害人的要求,在黑夜中蹲在一家工厂外的路灯下,与被害人进行了“秘密接触”,做了笔录。此外,李殊被一名武汉受害者“放鸽子”。他事先通过当地警方反复工作,并拿着他的警官卡发给受害者。但是到了武汉,发现微信被黑了,电话联系不上。

李殊表示,随着公安机关打击电信诈骗的高压态势,一些电信诈骗团伙的反侦察意识也有所增强。“如果被害人不配合,有时候只能释放嫌疑人。这种情况下,他们出去可能还会继续诈骗,更无所畏惧。”

5月11日,记者在网上搜索“华泰国际”、“彩票”等关键词。在搜索结果页面,会出现“应主管部门要求,目前所有彩票网站已停止销售彩票”的提示。点击某些链接会调出“未确认投注博彩网站”的页面,但仍有一些链接可以看到“官方直销,玩家首选”等疑似私彩网站的页面。

警方特别提醒,目前中国禁止网上彩票销售,不要相信任何网上彩票销售平台。申请不熟悉的QQ、微信好友时要警惕。不要点击对方发送的未知链接或轻易泄露个人信息。


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